Nasza usługa audytu śledczego to precyzyjne i szczegółowe dochodzenia prowadzone przez licencjonowanych detektywów, specjalizujących się w wykrywaniu oszustw i nadużyć w firmach. Docieramy do sedna problemu, identyfikując sprawców i mechanizmy nadużyć.
Działamy na rzecz zarządów, prawników oraz działów compliance, dostarczając mocne dowody i rzetelne informacje w odpowiedzi na podejrzenia nadużyć lub nieprawidłowości oraz jako audyty otwarcia dla identyfikacji ryzyka nadużyć w organizacji.
Proces audytu śledczego rozpoczynamy od weryfikacji i oceny posiadanych informacji, budowy planu śledztwa i sekwencji czynności dowodowych. Identyfikujemy i zabezpieczamy kluczowe dokumenty oraz inne nośniki i źródła informacji, ustalamy osoby mające istotną wiedzę w sprawie, przeprowadzamy wywiady ze świadkami oraz opracowujemy zebrane dowody i informacje.
Nasze działania obejmują wszystkie obszary funkcjonowania organizacji między innymi takie jak księgowość, rozliczenia, procesy produkcyjne, logistyka i magazynowanie.
Wynikiem naszego audytu jest szczegółowy raport, w którym przedstawiamy wykryte nieprawidłowości, mechanizmy działania i sprawców, ocenę poniesionych strat oraz dowody potwierdzające ustalenia.
Zapewniamy objęcie wyników postępowania tajemnicą detektywistyczną. Wspieramy naszych klientów również w postępowaniach sądowych w charakterze świadka i niezależnego eksperta.
Raport zawiera również praktyczne rekomendacje dalszych działań. Po zakończeniu audytu proponujemy wdrożenie polityk i procedur, które mają na celu zmniejszenie ryzyka przyszłych nadużyć. Pomagamy również w przeprowadzaniu szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników, aby zapewnić lepsze zrozumienie nowych procedur i zwiększyć ich skuteczność.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze audyty śledcze pomogą zidentyfikować sprawców i mechanizmy nadużyć w Twojej organizacji.